（原标题：董事会提名委员会责任驯服）欧洲杯体育

证券代码：920099 证券简称：瑞华时代 公告编号：2024-087

常州瑞华化工工程时代股份有限公司董事会提名委员会责任驯服

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一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于阅兵公司董事会成心委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要内容，分章节列示：

第一章 总则 第一条 为门径公司董事和总司理等高档照管东谈主员的选聘责任，优化董事会组成，完善公司科罚结构，把柄《中华东谈主民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程时代股份有限公司圭表》（以下简称“《公司圭表》”）偏执他相干圭表，公司董事会特建筑提名委员会，并制定本责任驯服。 第二条 提名委员会是董事会下设的成心责任机构，主要持重对《公司圭表》所圭表的具有提名权的提名东谈主所提名的董事和高档照管东谈主员的任职阅历进行遴聘和建议，向董事会答复，对董事会持重。 第三条 本责任驯服所称董事包括里面董事、孤独董事；高档照管东谈主员指：公司总司理、财务持重东谈主、董事会文书及由总司理提请董事会认定的其他高档照管东谈主员。

第二章 东谈主员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中孤独董事占多半。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上孤独董事能够合座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集东谈主别称，由孤独董事委员担任，持重主握提名委员会责任；召集东谈主由提名委员会委员在孤独董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。时刻如有委员不再担任公司董事职务，其委员阅历即自行撤废，公司应按本责任驯服圭表进行实时补选。

第三章 职责权限 第八条 提名委员会持重拟定董事、高档照管东谈主员的遴聘尺度和法子，对董事、高档照管东谈主员东谈主选偏执任职阅历进行遴择、审核，并就下列事项向董事会提议建议： （一）提名能够任免董事； （二）聘任能够解聘高档照管东谈主员； （三）法律、行政律例、中国证监会圭表和公司圭表圭表的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未选定能够未十足选定的，应当在董事会决议中纪录提名委员会的见地及未选定的具体事理，并进行裸露。 提名委员会的主要职责权限： （一）把柄公司主见举止情况、钞票边界和股权结构对董事会的组成及组成东谈主数向董事会提议建议； （二）对被提名的董事和高档照管东谈主员的东谈主选进行审查并提议建议； （三）对须提请董事会聘任的其他高档照管东谈主员进行审查并提议建议； （四）董事会授权的其他事宜。 第九条 提名委员会履行职责时，公司相干部门应予以合作。

第四章 有推测打算法子 第十条 代表公司刊行股份百分之三以上的鼓舞提名董事及代表公司刊行股份百分之一以上的鼓舞提名孤独董事，由提名鼓舞在董事会召开二旬日前，将提名提案、提名候选东谈主的详备府上、候选东谈主的甘心函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职阅历进行审查酿成决议并向董事会答复。 提名鼓舞向提名委员会提供候选东谈主的详备府上，包括但不限于：陶冶配景、责任经历、兼职等个情面况；与本公司或本公司的控股鼓舞及履行甩手东谈主是否存在关联关系；握有本公司股份数目；是否有《中华东谈主民共和国公司法》圭表的不得当担任董事职务的情形等。 第十一条 董事会提名的董事，由公司董事会办公室在董事会召开二旬日前，将提名提案、提名候选东谈主的详备府上、候选东谈主的甘心函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职阅历进行审查并向董事会答复。 第十二条 总司理提名的公司高档照管东谈主员，由公司董事会办公室在董事会召开二旬日前，将候选东谈主详备府上提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职阅历进行审查并向董事会答复。候选东谈主详备府上条目参照本责任驯服第十条执行。 第十三条 提名委员会合计被提名董事和高档照管东谈主员不合适任职阅历的，应在董事会召开前旬日将审查见地响应给提名东谈主。 第十四条 公司董事会应在鼓舞大会召开前公开裸露董事的详备府上，保证鼓舞在投票时对候选东谈主有填塞的了解。

第五章 议事国法 第十五条 提名委员会会议由提名委员会委员提议召开。会议示知应在会议召开前 3天示知合座委员，会议由召集东谈主主握。召集东谈主不成出席时可交付其他别称委员（孤独董事）主握。 第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每别称委员有一票表决权。会议作念出的决议，必须经合座委员的过半数通过。 第十七条 提名委员会会议表决形状为举腕表决或投票表决。临时会议不错选定通信表决的形状召开。 第十八条 必要时提名委员会会议可邀请公司董事、监事及高档照管东谈主员列席会议。如有必要，提名委员会不错聘任中介机构为其有推测打算提供专科见地，用度由公司支付。 第十九条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会文书保存。 第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决恶果，应以书面神志报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员和列席东谈主员对会议所议事项负有藏匿义务，不得私自裸露相干信息。

第六章 附则 第二十二条 本驯服未尽事宜，按照国度相干法律、律例、门径性文献、北交所业务国法和《公司圭表》的圭表执行；本驯服若与国度相干法律、律例、门径性文献、北交所业务国法和《公司圭表》有所不一致的，以国度相干法律、律例、门径性文献、北交所业务国法和《公司圭表》的相干圭表为准。 第二十三条 本责任驯服由董事会审议通事后扩充。 第二十四条 本责任驯服施展权归公司董事会。

常州瑞华化工工程时代股份有限公司董事会 2024年 10月 31日欧洲杯体育